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深圳打击炒房动真格,“深房理”5人涉嫌违法犯罪

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外界关注甚久的“深房理”事件迎来阶段性进展。

据深圳发布8月7日信息称,“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外,部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。

目前,有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

深圳银保监局组织银行开展全面排查和监管核查,“深房理”涉及问题贷款金额合计10.64亿元,其中,涉及经营贷3.80亿元。此外,“深房理”会员中有44人为持牌房地产中介人员,已被纳入行业黑名单等措施。

“深房理”案件联合调查工作组表示,目前,调查处理工作仍在进行中。业内认为,“深房理”阶段性调查结果,表明了深圳相关主管部门始终坚持“房住不炒”,坚决遏制房地产投机风气的决心。

涉案贷款金额10.64亿元

深房理事件此前引起轩然大波。2021年4月4日,一位名为“深房理装修队003”的微博用户,爆出深房理摇篮会员合伙炒房材料102份,并称自己手里掌握大量炒房客的资料,每一个都精确到手机号码,将舆论引至高点。

“深房理”在新浪微博上认证为“房产专家”,其微博账号关注量达146万人,会员逾3000人。《南方日报》称,打造这种玩法的事件核心人物“深房理”是现居深圳的辽宁人李雪峰。

据第一财经记者了解,围绕深房理炒房衍生出了落户,金融贷款,注册公司、假离婚、法律等服务中介,管家公司等产业链。

2021年4月初,网民公开举报“深房理”违法违规炒房,引发社会广泛关注。深圳市住房和建设局、市公安局、市市场监督管理局、市地方金融监管局、市互联网信息办公室、人民银行深圳市中心支行和深圳银保监局等七部门立即成立联合调查处理工作组,对举报反映的“深房理”问题调查。

深圳银保监局组织银行开展全面排查和监管核查,已查明“深房理”相关人员涉嫌伪造国家机关公文、提供虚假资料套取贷款,以多次转账、化整为零、提现等方式规避资金流向监控等扰乱金融市场秩序的行为,共涉及住房按揭贷款、经营贷和消费贷等不同类别,问题贷款金额合计10.64亿元,其中,涉及经营贷3.80亿元。

对于已查实的问题贷款,深圳银保监局已责成相关银行提前收回。对于涉嫌违规的银行和责任人员,已依法启动行政处罚程序。通过定期滚动排查和监督检查,进一步压实银行涉房贷款实质审查责任,严防信贷资金违规流入房地产领域。

同时,金融监管局对小贷行业、融担行业开展了涉房贷款、担保业务排查,下发监管通知,要求小贷、融担公司加强业务审核,依法合规经营。重点约谈了14家小贷、融担公司,对6家公司开展了现场检查,并对6家公司下发了监管函,要求其暂停涉房等违规业务,按期整改。

对于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相关人员,目前公安机关已依法逮捕2人,刑事拘留3人。案件正在进一步侦办中。

据悉,深圳金融监管局联合深圳银保监局、人民银行深圳市中心支行、市住房和建设局等部门就“深房理”涉嫌非法集资开展现场调查,后续将依法依规推进处置和处罚工作。

据深圳市场监管局介绍,“深房理”在新浪微博和微信公众号等,发布虚假广告、虚构买房案例,以不实宣传吸引会员,违反了《中华人民共和国广告法》的相关规定,严重违背中央“房住不炒”精神 ,且造成极其严重的社会影响,该局依法对其处以200万元罚款的顶格处罚,目前该项行政处罚已执行完毕。

深圳市税务局介绍,目前已对“深房理”立案检查,经查存在隐瞒收入涉嫌偷逃税款问题。税务稽查部门致力于维护市场经济秩序,优化营商环境,将依法依规严厉查处“深房理”偷逃税款的违法行为。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对此指出,此次查处属于阶段性成果,也呼应了近期全国各地房地产调控升级的大背景。此次查处显示,已有5人因为参与炒房而被逮捕或拘留,充分说明打击违规炒房的决心。

44名房产中介被纳入黑名单

深圳市房地产中介协会在今年6月曾公布了一份“关于黄雪绒等29名从业人员被列入‘黑名单’”的通报文件,将参与炒房的中介从业人员列入黑名单,并将相关信息抄送征信机构。

多个消息源此前向第一财经记者表示,被查处的人员中,包括星级服务牌号J117480李明君、J196888李鹏,而这两人均与深房理事件核心人物李雪峰密切相关,属于亲属关系。

此次阶段性调查结果,房产中介再成为处罚核心群体之一。

深圳住房和建设局介绍,现已查明“深房理”案件中有119人参与房产代持或众筹,按照规定,对上述人员3年内停止其在我市购买商品住房、租购公共住房及公积金贷款的资格。

据悉,“深房理”会员中有44人为深圳市持牌房地产中介人员,已被住房和建设局采取停止网签权限、纳入行业黑名单等措施。

金融监管部门已梳理出协助违规套取信贷资金的中介机构和人员名单,将其列入银行限制合作名单。同时,加强联合惩戒,将企业和个人提供虚假申贷资料、违规挪用经营用途贷款的相关行政处罚信息及时纳入征信系统或失信联合惩戒机制。

严跃进等多位业内人士指出,深房理案件,是最近几年房地产市场中性质比较恶劣非法集资炒房的事件,事件的查处,进一步体现了严管违法违规行为、促进房地产市场健康发展的导向。

业内认为,深房理案件查处后,包括深圳在内的各大城市,预计会有一轮比较严厉的管控内容,这也要求各类市场参与主体遵守房地产市场交易秩序和规范,不给房地产市场添乱。

深圳相关主管部门也表示,将始终坚持“房住不炒”定位,坚决打击各类投机炒房行为,不断优化房地产市场调控措施,着力解决好大城市住房突出问题,并以“深房理”查处为契机,不断完善相关监管细则,促进房地产市场和金融市场平稳健康发展,维护市民群众合法权益。

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